UNE DOMINATION SANS PARTAGE

Paradis fiscaux

> Définition
> Des montants qui dépassent l'imagination
> Une anomalie de l'économie mondiale ? Au contraire…
> Un impact sur les pays en voie de développement
> La criminalité organisée prospère
> Le blanchiment d'argent
> Faillites et crises financières : l'économie mondiale en péril
> Deux paradis fiscaux très distincts : la Suisse et les Bahamas

Le capitalisme est malade mais refuse de se soigner. L'une de ses pires pathologies : l'essor parallèle de la criminalité organisée. Le terrorisme international, exemple par l'absurde s'il en est, s'est longtemps nourrit du système en abritant ses avoirs dans les paradis fiscaux et les centres offshore. Voici un nouvel exemple de la dépendance et de la subordination de l'administration Bush à ses multinationales, leur profit étant prioritaires à la possibilité d'enrayer les sources financières d'approvisionnement du terrorisme international.

Aujourd'hui, la criminalité organisée mondiale draine des actifs estimés. à plus de 2.000 milliards de dollars. Les estimations qui suivent représentent une année de profit à l'échelon mondial :

500 milliards $ pour le trafic de drogues ;
450 milliards $ pour le trafic des véhicules volés ;
200 milliards $ pour le marché de la contrefaçon, dont 50 rien que pour le commerce de faux médicaments ;
25 milliards $ pour la traite des êtres humains ;
12 milliards $ pour le trafic de déchets polluants.

Bien que ces chiffres ne soient que des estimations, l'ordre de grandeur est toutefois sans appel. Mais pour que le tableau soit complet, il y manque toutefois le créneau principal qui lui n'a jamais fait l'objet d'études statistiques sérieuses : la criminalité financière. Sa forme la plus courante reste l'échange entre multinationales de sous-produits entre différentes filiales à des prix calculés au mieux pour échapper au fisc. On pourrait rajouter les multiples délits d'initiés. On devrait surtout rappeler que cette pratique représente à elle seule entre 700 et 1.000 milliards de dollars de profits annuels.

La criminalité organisée dans son ensemble profite de l'opacité d'un système qui cautionne beaucoup trop la discrétion concernant l'origine des montants accumulés dans les paradis fiscaux. Ainsi se mêlent librement les capitaux légalement accumulés et ceux provenant de la criminalité organisée. À tel point qu'elle représenterait désormais de 2 à 5 % du PIB mondial, et de 10 à 20 % des avoirs existant dans les paradis fiscaux et les centres offshore ! Le recyclage de cet argent, devenu « propre » par la grâce des habituelles transactions de blanchiment d'argent , lui permet d'être réinjecté dans le circuit financier mondial sans qu'on ne puisse plus l'identifier.

La criminalité organisée est donc, à côté des acteurs majeurs de la finance, l'autre grand vainqueur de cette mondialisation. En toute discrétion.

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Bibliographie

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« La grande évasion : Le vrai scandale des paradis fiscaux » de X.Harel (Les liens qui libèrent, 2010)
« Techniques de blanchiment et moyens de lutte » de E.Vernier (Dunod, 2008)
« La talon d'Achille du capitalisme » de Raymond W. Baker (alTERRE, 2007)
« Guide critique et sélectif des paradis fiscaux. Stratégies de défiscalisation nationale et internationales des personnes physiques » de P.Rassat/T.Lamoriette (Maxima, 2006)
« La lutte contre le blanchiment d'argent » de J.Lasserre (Harmattan, 2006)
« Paradis fiscaux » de R.Palan/C.Chavagneux (La Découverte, 2006)
« Paradis fiscaux et opérations internationales » de F.Lefebvre (Lefebvre, 2005)
« Techniques de blanchiment et moyens de lutte » de E.Verdier (Dunod, 2005)
« Finance criminelle : comment le crime organisé blanchit l'argent sale » de M-C Dupuis-Danon (PUF, 2004)
« Le capitalisme clandestin : l'illusoire régulation des places offshore » de T.Godefroy/P.Lascoumes (La Découverte, 2004)
« Les milliards noirs du blanchiment » de V.Peillon (Hachette, 2004)
« Enron, la faillite qui ébranla l'Amérique » de A-S Chassany/J-P Lacour (Nicolas Philippe, 2003)
« Un monde sans loi. La criminalité financière en images » de J.de Maillard (Stock, 2003)
« En finir avec la criminalité économique et financière » de Attac (Mille et une Nuit, 2002)
« Juge à Monaco : une justice “Canada Dry” » de C.Duchaine (Michel Lafon, 2002)
« L'Argent secret des paradis fiscaux » de S.Besson (Seuil, 2002)
« La boîte noire » de D.Robert (Arènes, 2002)
« La Suisse dans la constellation des paradis fiscaux » de D.Froidevaux (D'en bas, 2002)
« Les paradis fiscaux à la lumière de l'actualité récente » de J.Boulnois (Grain de Sable, 2002)
« Notre affaire à tous » de E.Joly (Gallimard, 2002)
« Le marché fait sa loi » de J. de Maillard (Mille et une nuit, 2001)
« Les paradis fiscaux ou la finance sans loi » de ATTAC (Mille et une nuits, 2001)
« Les paradis fiscaux, palmarès comparé » de G. Duhamel (Grencher, 2001)
« Révélations » de D.Robert/E.Backes (Arènes, 2001)
« La Suisse lave plus blanc » de J.Ziegler (Fayard, 1990)

Paradis fiscaux et judiciaires : cessons le scandale ! (Collectif d'ONG, 2007)
Les paradis fiscaux et judiciaires au cour du dumping fiscal planétaire (Coordination Sud, 2005)
Evasion fiscale : les milliards cachés du développement (Coalition Suisse des organisations de développement, 2004)
Rapport d'activité 2004 du TRACFIN (?, 2004)
Rapport sur les typologies du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (GAFI, 2004)
Impact des paradis fiscaux sur les pays en voie de développement (Kairos Europe, 2002)
Paradis fiscaux : débloquer les milliards cachés (Kairos Europe, 2002)
Rapport de la Commission fédérale des Banques sur les « Fonds Abacha » (CFB, 2000)

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Revues de presse (afficher tout)

Paradis fiscaux : les Bahamas blanchies (10/03/2010)
Transparency juge Paris trop accomodant avec les paradis fiscaux (16/02/2010)
France : Le Sénat renonce à inscrire la Suisse sur la liste des paradis fiscaux (18/12/2009)
Paradis fiscaux, les listes truquées de l’OCDE (08/12/2009)
Les paradis fiscaux : un problème réfracté (05/10/2009)

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Les syndicats veulent lutter contre les paradis fiscaux (09/09/2009)
Paradis fiscaux : Les premières mesures passées au crible (16/07/2009)
Bloqués depuis 1997, les biens de Mobutu rendus... à ses héritiers (15/07/2009)
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La crise économique mondiale profite au crime organisé (22/04/2009)
80 milliards d’euros dorment à Monaco (20/04/2009)
Paradis fiscaux : encore beaucoup à faire (06/04/2009)
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Les clés de l’éden fiscal (23/03/2009)
Tout le CAC 40 use, voire abuse, des paradis fiscaux (13/03/2009)
UBS, un cas indéfendable (20/02/2009)
Le secret bancaire éventé d’UBS (20/02/2009)
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Le paradis fiscal suisse est si proche de l’enfer (14/11/2008)
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L'argent sale prospère dans les paradis fiscaux (16/05/2008)
Le Luxembourg est toujours un paradis pour la corruption (27/03/2008)
La Suisse restitue au Mexique la fortune du clan Salinas (27/03/2008)
La Suisse défend son secret bancaire (25/03/2008)
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L'Autriche, la Belgique et le Luxembourg défendent le secret bancaire (07/03/2008)
Difficile d'atteindre les paradis (06/03/2008)
Liechtenstein : risque de blanchiment (06/03/2008)
Le Liechtenstein, là où le scandale a éclaté (03/03/2008)
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Le trio des paradis fiscaux (18/02/2008)
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Paradis fiscaux : la criminalité transnationale, face hideuse de la mondialisation (13/07/2007)
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Descente aux enfers des paradis (01/04/2000)
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Dans l'archipel planétaire de la criminalité financière (01/04/2000)
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